Съвместната акция на Национална служба "Сигурност" в координация със Сикрет сървис – САЩ разкри трансгранична организирана престъпна група, свързана с измами чрез разплащания по Интернет, източване на банкови карти чрез използване на фалшиви документи за самоличност, както и схеми за пране на пари, стана ясно днес на пресконференция.
В продължение на няколко месеца е продължила работата по разкриване на опити и извършване на измами чрез Интернет и прехвърлянето на голямо количество суми от измамени граждани на САЩ и Европа към сметки, открити в страната ни с фалшива, открадната самоличност, заяви Чавдар Георгиев от НСС. Впоследствие, след получаване на преводите, средствата са били теглени.
Операцията нямаше да бъде възможна без пълното съдействие на банките, в които са получавани преводите, допълни Георгиев. Този тип престъпления стават все по-характерни в световен мащаб и взаимодействието е от решаващо значение за ограничаването им, каза Робърт Фортнър, представител на Сикрет сървис в България.
Случаят започнал да се разплита със задържането на един член на групата. В хода на образуваното бързо полицейско производство са локализирани петима. Схемата включвала предлагане чрез Интернет на стоки и услуги на атрактивни цени. В същото време и кражба на самоличност на български граждани с данни от изгубени или откраднати лични карти. На тяхно име са били откривани сметки в няколко банки, в които са постъпвали преводи за “закупуването” на виртуалната стока.
До настоящия момент са изтеглени около 100 000 долара. Тъй като сметките продължават да се захранват с такива преводи, продължава да се разширява и информацията за схемата и кръга на заподозрените.
Петимата са задържани за 72 часа, мярката им изтича в понеделник. Те са на възраст между 20 и 35 години. Част от групата са криминално проявени.