Измамници обират немските търговци на соларни панели

Фалшиви “общностни енергийни проекти” завличат фотоволаични панели от немските търговци на едро (снимка: CC0 Public Domain)

Фотоволтаичната индустрия в Германия е изправена пред ново предизвикателство: повтаряща се престъпна схема, при която измамници, използващи фалшиви самоличности, поръчват соларни модули и след това изчезват, без да платят. Измамата засяга предимно търговците на едро. Една жертва е съобщила за шестцифрени загуби.

Измамниците създават убедителни уебсайтове, имитиращи законно действащи компании, често насочени към т.нар. общностни енергийни проекти, които традиционно нямат подробно онлайн присъствие. Посоченият телефонен номер се свързва с привидно професионален секретариат, повишавайки доверието.

Поръчките се правят при стандартни условия на плащане. Проверките за вътрешна търговска кредитна застраховка потвърждават кредитоспособността на новите клиенти, тъй като предоставените имена на компании съществуват в търговския регистър, което води до одобрение за доставка.

Малко след това поръчаните продукти биват изпратени чрез спедиторски компании. Плащания обаче така и не постъпват. И клиентите, и поръчаните продукти изчезват. Субектите за застраховане на търговски кредити обикновено идентифицират измамните транзакции, но обикновено подобни случаи не се покриват.

Често откраднатите стоки се препродават. Транспортните компании впоследствие доставят тези панели директно на нищо-неподозиращи купувачи, които вярват, че са сключили изгодни сделки. Съгласно германското законодателство добросъвестното закупуване на откраднати стоки не води до наказателни обвинения, но купувачите не могат да претендират за законна собственост.

Ако търговците на едро намерят своите фотоволтаични модули, те могат да поискат връщането им. Следователно потенциалните купувачи трябва да проверят самоличността и надеждността на продавачите.

За момента засегнатите търговци на едро са идентифицирали 11 такива измамни схеми. Въпреки повишената предпазливост, предотвратяването на повтарящи се инциденти се оказва предизвикателство, довело до кражба на три камиона с фотоволтаични модули.

Някои търговци на едро изискват авансови плащания за първоначални поръчки от нови клиенти, което е проблематично на конкурентния пазар. Но дори и това се оказва неефективно, според разследващите органи, тъй като измамниците са плащали първоначалните суми, за да изградят доверие, а след това са искали нови условия за плащане за последващите поръчки, използвайки ги за извършване на измама.

За да спрат подобни престъпления, търговците на едро вече трябва да прилагат нетрадиционни мерки, включително да използват услуги за архивиране в интернет, за да проверяват историите на уебсайтовете на новите си клиенти. Това помага да се определи дали уебсайтът на компанията е създаден малко преди първоначалния контакт, което е потенциален сигнал за тревога.

Сега търговците на едро се чудят какво още да направят, за да се предпазят. Те проверяват щателно данните за контакт на новите клиенти. Някои посещават лично новите клиенти, за да проверят самоличността им и да оценят легитимността на компаниите им.

Главен инспектор Хела Кристоф от полицията в Билефелд, Германия, каза, че измамите не са изолирани инциденти и са засегнали множество търговци на едро в цяла Германия.

Коментари по темата: „Измамници обират немските търговци на соларни панели”

добавете коментар...

  1. Германска му работа

    Даваш парите – взимаш стоката. И схемата “увисва”. Просто е.

Коментар