Самата природа на блокчейна често прави възстановяването на пари, откраднати чрез измами, почти невъзможно. Но два отделни източника наскоро потвърдиха, че над 300 милиона долара откраднати крипто активи са били замразени от правоохранителните органи.
Първо, T3 FCU – инициатива на крипто-гигантите TRON, Tether и TRM Labs – заедно с Binance, която също помогна за замразяването на приблизително 6 милиона долара, откраднати чрез различни измами, вкл. „клане на свине” и романтични връзки, твърди, че успешно е замразила над 250 милиона долара незаконни активи в световен мащаб през първата си година.
„Замразяването на над 250 милиона долара незаконни активи за по-малко от година е мощно доказателство за това, което е възможно, когато индустрията се обедини с обща цел”, каза Паоло Ардойно, главен изпълнителен директор на Tether, цитиран от Bleeping Computer.
В отделно съобщение Chainalysis заяви, че през последните шест месеца е сътрудничила с агенции в Северна Америка по две инициативи: Проект Атлас (ръководен от полицията на провинция Онтарио) и Операция Лавина (ръководена от Комисията по ценни книжа на Британска Колумбия).
Тези две операции разкриха комбинирани загуби от над 74 милиона долара и доведоха до замразяване на „десетки милиони незаконни средства”, с което общата сума достигна над 300 милиона долара.
„Иницииран от Канада, но с наистина глобален обхват, Проект Атлас идентифицира над 2000 адреса на крипто портфейли, свързани с жертви на измами в 14 държави, включително Канада, САЩ, Австралия, Германия и Обединеното кралство”, обясни Chainalysis.
„Този глобален обхват подчертава както безграничния характер на измамите с криптовалути, така и международната координация, необходима за ефективна борба с тях”, допълниха от компанията.
Въпреки че не се споменава в докладите, важно е да се разбере, че има голяма разлика между „замразяването” на активи и изземването им. Замразяването просто означава, че измамниците са възпрепятствани да преместят или осребрят средствата, но не и, че жертвите са получили парите си обратно.
Реалното възстановяване на парите на жертвите на измама често изисква продължителни съдебни процеси, доказателство за собственост и координация между юрисдикциите. Има много, много работа, преди това да се случи.
