Варненски данъчни разкриха с електронна ревизия укрити 12 млн. лв. от дружество за покупко-продажба на недвижими имоти, съобщи НАП. Фирмата не е внесла в хазната 9,4 млн. лв. корпоративен данък и 2,6 млн. ДДС.
За да обработят огромния обем на информация, съдържаща се в иззетите от фирмата компютри (над 8 500 печатни страници), ревизорите са използвали софтуерен продукт за извършване на електронни ревизии. Това им дава възможност бързо да структурират информацията и да изготвят извадки с цел точен анализ.
До изземване на компютрите се е стигнало, тъй като служителите на дружеството са отказали съдействат на данъчните инспектори при опит за неправомерно ползване на данъчен кредит.
В хода на електронната ревизия данъчните установяват, че фирмата е извършвала преводи в няколко банки в други европейски страни в големи размери, без да има основание за тях. При електронната обработка на данните са установени още и неправилно определяне стойността на придобитите недвижими имоти на дружеството, неправилно определяне стойността на сделките между свързани лица, неначислени лихви по отпуснати заеми между свързани и несвързани лица и други нарушения на данъчното законодателство.
Всичко това, според констатациите на варненските ревизори, води до неправилно определяне на финансовите резултати. По този начин през 2007 и 2009 г. дружеството е укрило близо 2 600 000 лева ДДС, а неплатеният корпоративен данък възлиза на 9 400 000 лева.